· الادوار والمسؤوليات :
- الادارة العليا مسؤولة عن كشف ومنع الاحتيال، والاختلاس، وغيرها من المخالفات.
- ينبغي ان يكون كل عضو في الإدارة العليا والوسطى على دراية بأنواع المخالفات أو المخاطر التي قد تنطوي على فعل احتيالي أو شبهة فساد في نطاق مسؤولياتهم.
- على كل موظف إبلاغ المدير المباشر فورا بأي مخالفات او افعال يتم اكتشافها أو حالات الاشتباه بالاحتيال او الفساد.
- يحق لكل مواطن الابلاغ عن اي شكوك لديهم عن افعال او سلوكيات بشأن المسؤولين او الموظفين داخل الجهة الحكومية من خلال نظام الشكاوى او فريق رقابة الاحتيال او الرقابة والتدقيق الداخلية.
· الافعال التي تندرج ضمن سلوكيات الاحتيال وشبهات الفساد :
- الاختلاس أو إساءة استخدام أصول وممتلكات الشركة بشكل متعمد.
- التلاعب في الحسابات أو إعداد بيانات كاذبة للحصول على منفعة.
- قبول واستلام مبالغ مالية كعمولات او رشاوي أو قبول هدايا أو منافع أخرى، بهدف التأثير في عملية اتخاذ القرار
أو للحصول على منفعة شخصية.
- استخدام او امتلاك الوثائق المزورة.
- إساءة استخدام اسم أو سلطة الشركة للحصول على منفعة شخصية.
- الإفصاح غير المصرح به عن المعلومات التي تم الاطلاع عليها اثناء اداء العمل.
- سوء ادارة عملية احالة العطاءات وعدم الالتزام بالضوابط الخاصة بإبرام العقود الحكومية وتنفيذها.
- اي عمل آخر قد ينطوي على حالة احتيال.